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紫金矿业:2008年度股东大会会议材料_白云山(600332)_公告正文_财经

发布日期:2018-05-12 09:19

紫金矿业:2008届同伙大会运动会文献

    紫金矿业一营分配有限公司
(601899)
2008年度同伙大会
运动会气质
两个5月15日,九,2
紫金矿业一营分配有限公司
2008年度同伙大运动会程
工夫:2009年5月15日
色点:我们的公司一楼的运动会室
参会行政任务的:同伙和同伙代表、董事、监事、掮客等
工夫议事日程的主办人


5

15

1、主办人颁布发表运动会揭幕。
2、董事会干事颁布发表列席同伙人数、代表分配
等于
3、依据ASCOCI的文字,主办人出现任一选票计数的人。
4、《公司2008 年度董事会加工语句》;
5、公司2008位孤独董事的流言蜚语;
6、《公司2008届中西部及东部各州的县议会加工语句》;
7、公司审计2008年度兼并财务流言蜚语;
8、年度流言蜚语和年度流言蜚语摘要2008;
9、公司2008年度利润分配平面图;
10、公司董事、监事、高级管理行政任务的打赌2008元;
11、《向续聘安永会计任务师事务所及安永华明会计任务师事
2009年度公司问询处、胸怀核数瓜分与鉴定合格
确定其发动的法案。;
12、论紫金矿业一营分配有限公司孤独董事系统的修正
度清单;
13、《公司条例修正条例草案》,鉴定合格公司董事
修正《阿斯条目》所需的记载和/或注册
需求)及别的相互关系事项。
14、统计数字并颁布开票成功成功的事
15、掮客证明
陈景河




室3
紫金矿业一营分配有限公司
2008年度董事会流言蜚语
入席同伙:
董事会付托,向大会流言蜚语20届董事会的任务。
经纪回忆
本一营于流言蜚语期成功销货收入人民币亿元,比头年补充
%;成功总公司同伙的净赚,比�